Lavagem de Dinheiro – Página: 2

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STF mantém sexta denúncia de lavagem de dinheiro contra assessora de Chadid

O STF (Supremo Tribunal Federal) negou HC (Habeas Corpus) de Thaís Xavier para tentar anular a sexta denúncia de lavagem de dinheiro. Ela se tornou ré...

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Dourados1 ano atrás

Pablo Marçal liga para Gusttavo Lima e dá boas-vindas ao cantor, que quer disputar Presidência

Marçal indicou que pretende se candidatar a presidente ou a governador Agência Estado – Publicado em 03/01/2025 – 21:22 Ouvir Notícia Pausar Notícia O influenciador Pablo...

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Policial1 ano atrás

MPSP denuncia policiais por formação de milícia

O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) denunciou nesta segunda-feira (23) um grupo de 16 pessoas por formação de milícia privada, prática de extorsão, lavagem de...

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Dourados2 anos atrás

PF investiga grupo que movimentou R$ 1,4 bilhões com cigarros falsificados

Quase R$ 1,5 bilhão já teria sido movimentado pelos criminosos Agência Estado – Publicado em 10/10/2024 – 00:47 Ouvir Notícia Pausar Notícia Duas operações conduzidas pela...

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Policial2 anos atrás

Influenciadora Deolane é solta após conseguir habeas corpus

A advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra Santos foi solta nesta terça-feira (24). Ela estava presa na Colônia Penal Feminina de Buíque (PE) e foi beneficiada...

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Nacional2 anos atrás

Influenciadora Deolane Bezerra volta a ser presa no Recife

A advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra Santos, 36 anos, teve a prisão preventiva decretada pela Justiça nesta terça-feira (10), menos de 24 horas depois de deixar...

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Policial2 anos atrás

Ministério Público denuncia 26 pessoas na Operação Fim da Linha

O Ministério Público de São Paulo (MPSP) denunciou, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), 26 pessoas suspeitas de envolvimento...

jair-renan-e-indiciado-por-falsidade-ideologica-e-lavagem-de-dinheiro

Policial2 anos atrás

Jair Renan é indiciado por falsidade ideológica e lavagem de dinheiro

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) confirmou, nesta quinta-feira (15), a conclusão do inquérito vinculado à Operação Nexum, deflagrada em agosto do ano passado, para...

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Economia3 anos atrás

IA pode ser usada para combater lavagem de dinheiro, diz Campos Neto

Ao mesmo tempo em que impõe desafios, a inteligência artificial (IA) traz oportunidades no combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, disse nesta...